近期
一种新型洗钱方式流入江西
多名花店老板被卷入洗钱案
银行卡因涉案被冻结
警方紧急提醒
广大商户要谨慎接收网络订单
和大额线下订单
真实案例
在与刘女士协商好包装费用后，该“神秘顾客”以比较忙走不开为由，声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作，并告知刘女士晚一点时间他会来店内自取。
没多久，刘女士就收到了该“神秘顾客”转来的1万元，于是便按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。
就在该顾客提走花束的一小时内，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息，于是报案请求民警帮助。
接到刘女士报案不久，禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警，称自己也收到了以同样方式购买现金鲜花礼盒的订单，也发生了资金异常的提示。
无独有偶
1月7日，龙南县一花店老板接到一名陌生男子打来电话称，其在外地工作，打算定做一束鲜花送给女朋友，可先转1万元给花店老板，让花店老板拿5200元包装成“现金花束”，剩下的4800元一起给取花人。
见如此大单，花店老板立马欣喜接下。随后，花店老板的银行账户收到男子转账的1万元，并另外收到398元转账作为制作费。花店老板随即取出现金，并按照要求制作了一束“现金花束”。
当晚7点左右，有一名中年男子到店里取花，花店老板按照订花男子的要求把包装着5200元的“现金花束”及剩余现金一起给了取花男子。一个星期后，花店老板发现自己的银行卡被冻结。
经警方调查，此起案件中，所谓的“订花人”和“取花人”实际上都是诈骗分子安排的。诈骗团伙将诈骗得来的赃款转入花店老板账户后让其去银行取现，不知不觉中花店老板被卷入洗钱环节，诈骗分子以此逃脱警方视线。
据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
来源丨综合法治日报
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